Tux skrev:Edit: Er der i øvrigt overhoved mistænkeligt med overførsler på 1-2 mio, hvis man ejer er stutteri?
Det er måske mere et spørgsmål om hvor ofte de checker når transaktioner sker oftere i den forbindelse? Så begynder flere af disse jo se helt legale ud hvis de havde forbindelse til køb/salg af heste, og måske var pengene så godt skjult under disse køb/salg , måske med andet stutteri indblandet.
Spændende er, at der nu næsten er tale om endnu en hvidvask sag, som er foregået direkte i Danmark, og Danskebank endnu engang er indblandet, det er da sørgeligt og måske ikke helt så overraskende, da jeg gættede på det allerede inden det blev offentliggjort Så hvorfor ikke..